（名称）
第１条
この法人は、公益財団法人一ツ橋綜合財団と称する。
（事務所）
第２条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
（目的）
第３条
この法人は、国際的で活力ある社会を創造し、国民生活の向上・充実に寄与するため、社会、生活、科学、文化等各分野に関する福祉活動、実践活動、創作活動及び調査研究を実施している団体等を顕彰又は助成し、もって公益の増進に資することを目的とする。
（事業）
第４条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
２ 前項の事業については、日本全国及び海外において行うものとする。
（事業年度）
第５条
この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
（財産の種別）
第６条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の２種とする。
２ 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
３ その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
４ 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第４条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
（基本財産の維持及び管理運用）
第７条
基本財産について、この法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
第８条
この法人の財産の管理運用は、代表理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
（基本財産の処分の制限）
第９条
基本財産は、これを処分し又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の３分の２以上の議決及び評議員会の同意を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
（事業計画及び収支予算）
第１０条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類（以下「事業計画書及び収支予算書等」という。）は、代表理事が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
２ 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
（事業報告及び決算）
第１１条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録（以下この条において「財産目録等」という。）を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時評議員会において承認を受けるものとする。
２ 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後３ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
３ この法人は、第１項の定時評議員会の終結後、直ちに、法令で定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
４ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（公益目的取得財産残額の算定）
第１２条
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第４項第４号の書類に記載するものとする。
（長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け）
第１３条
この法人が、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上の議決を経なければならない。
２ この法人が、重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
（会計原則等）
第１４条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
２ この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
３ 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
（定数）
第１５条
この法人に、評議員１１名以上１６名以内を置く。
（選任及び解任）
第１６条
評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
３ 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
４ 評議員に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
（権限）
第１７条
評議員は評議員会を構成し、第２１条に規定する事項の決議に参画するほか、法令で定める個別の権限を行使する。
（任期）
第１８条
評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
２ 増員により、又は補欠として選任された評議員の任期は、他の在任評議員又は退任した評議員の任期の満了すべき時までとする。
３ 評議員は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
（報酬等）
第１９条
評議員は無報酬とする。
２ その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
（構成）
第２０条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
２ 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
（権限）
第２１条
評議員会は、次の事項について決議する。
２ 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、第２４条第１項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
（種類及び開催）
第２２条
評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の２種とする。
２ 定時評議員会は、年１回、毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催する。
３ 臨時評議員会は、年１回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
（招集）
第２３条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
２ 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
３ 前項による請求があったときは、代表理事は、遅滞なく、評議員会を招集しなければならない。
（招集の通知）
第２４条
代表理事は、評議員会の開催日の５日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
２ 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
（定足数）
第２５条
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
（決議）
第２６条
評議員会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１８９条第２項に規定する事項及びこの定款で特に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。
３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第３１条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
４ 評議員会の決議に当たり、代理人又は書面等によって議決権を行使することはできない。
（決議の省略）
第２７条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
（報告の省略）
第２８条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
（議事録）
第２９条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２ 議事録には議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名が署名押印する。
（評議員会運営規則）
第３０条
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
（役員の設置）
第３１条
この法人に、次の役員を置く。
２ 理事のうち１名を代表理事とする。
３ 代表理事以外の理事のうち１名を業務執行理事とする。
（役員の選任）
第３２条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
２ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
３ 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
４ 理事のうち、理事の何れか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。
５ 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準じる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。
６ 理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
（理事の職務及び権限）
第３３条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
３ 業務執行理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
４ 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
（監事の職務及び権限）
第３４条
監事は、次に掲げる職務を行う。
２ 監事の監査については、法令及びこの定款によるものとする。
（役員の任期）
第３５条
理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
３ 増員により、又は補欠として選任された理事の任期は、他の在任理事又は退任した理事の任期の満了すべき時までとする。
４ 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了すべき時までとする。
５ 理事又は監事は、第３１条第１項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
（役員の解任）
第３６条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上の議決に基づいて行わなければならない。
（役員の報酬等）
第３７条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
２ 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
（取引の制限）
第３８条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
２ 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を、遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
（責任の免除又は限定）
第３９条
この法人は、役員の、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９８条において準用される第１１１条第１項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
２ この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金１０万円以上で、あらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
（構成）
第４０条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
２ 理事会には、監事も出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
（権限）
第４１条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
２ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
（種類及び開催）
第４２条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の２種とする。
２ 通常理事会は、事業年度終了後３ヶ月以内、及び事業年度開始前３ヶ月以内の年２回開催する。
３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
（招集）
第４３条
理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第３項第３号により理事が招集する場合及び前条第３項第４号後段により監事が招集する場合を除く。
２ 前条第３項第３号による場合は理事が、前条第３項第４号後段による場合は監事が、理事会を招集する。
３ 代表理事は、前条第３項第２号又は第４号前段に該当する場合は、その請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
４ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の５日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
５ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
（議長）
第４４条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
（定足数）
第４５条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
（決議）
第４６条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
２ 理事会の決議に当たり、代理人又は書面等によって議決権を行使することはできない。
（決議の省略）
第４７条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
（報告の省略）
第４８条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
２ 前項の規定は、第３３条第４項の規定による報告には適用しない。
（議事録）
第４９条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２ 議事録には、出席した代表理事及び監事がこれに署名押印をする。
（選考委員会及び委員）
第５０条
この法人は、顕彰及び助成の対象となるものを選出するために、選考委員会を置くことができる。
２ 選考委員会の委員は、その分野に造詣の深い専門家及び学識経験者を理事会で選出し、代表理事が委嘱する。
３ 前２項で定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
（設置等）
第５１条
この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び所要の職員を置く。
２ 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
３ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
（書類及び帳簿の備置き）
第５２条
主たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
２ 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めによるほか、第５８条に定める情報公開規定によるものとする。
（定款の変更）
第５３条
この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上の決議によって変更することができる。ただし、第３条に規定する目的及び第４条に規定する事業並びに第１６条第１項に規定する評議員の選任及び解任並びに第５６条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については、変更することができない。
２ 前項の規定にかかわらず、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の４分の３以上の議決を得て、第３条の規定及び第４条の規定並びに第１６条第１項の規定について、変更することができる。
３ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第１１条第１項各号に掲げる事項に係る定款の変更（軽微なものを除く。）をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
４ 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
（合併等）
第５４条
この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
２ 前項の行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
（解散）
第５５条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２０２条に規定する事由及びその他法令で定められた事由によって解散する。
（公益目的取得財産残額の贈与）
第５６条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第３０条第２項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を１ヶ月以内に、評議員会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする公益法人、国若しくは地方公共団体又は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人に贈与するものとする。
（残余財産の処分）
第５７条
この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人に寄附するものとする。
（情報公開）
第５８条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
２ 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
（個人情報の保護）
第５９条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
２ 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
（公告の方法）
第６０条
この法人の公告は、電子公告により行う。
（委任）
第６１条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第５条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
３ この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。（５０音順）
４ この法人の最初の代表理事は相賀昌宏、業務執行理事は山形正男とする。
５ この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。（５０音順）
（目的及び意義）
第１条
この規程は、公益財団法人一ツ橋綜合財団（以下「本財団」という。）定款第19条及び第37条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
（定義等）
第２条
この規程において、用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
（報酬等の支給）
第３条
本財団の役員及び評議員は無報酬とする。ただし、常勤の理事には職務執行の対価として報酬を支給することができる。
２ 役員及び評議員には、賞与及び退職金は支給しない。
（報酬の額の決定）
第４条
常勤理事の報酬の額は、年額五百万円を上限として評議員会において定める。
２ 株式会社集英社の社員を兼ねる常勤の理事については、本財団は年額三百万円を上限として、給与負担分を月割りで株式会社集英社に支払うものとする 。
（支給の方法等）
第５条
報酬の支給日、支給方法並びに報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程に準ずる。
（費用）
第６条
役員及び評議員が、その職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
（公表）
第７条
本財団は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
（改正）
第８条
この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。
（補則）
第９条
この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
